Проект нуждается в вашей поддержке.
Политика и право
Главные управления
(Национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 20.05.2002 № 66-Т
В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. № 127-Т и от 1.02.2002 г. № 12-Т
Центральный банк Российской Федерации в дополнение к Указаниям оперативного характера от 30 октября 2001 г. № 127-Т “О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма” и от 1 февраля 2002 г. № 12-Т “О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН” направляет перечень организаций и физических лиц, признанных правительствами США, других стран “Большой семерки” (G-7), а также Европейским Союзом поддерживающими и финансирующими террористическую деятельность.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций для использования в работе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение: на 2 листах.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ
Приложение
к Указанию оперативного характера
от 20.05.2002 № 66-Т
Перечень организаций и физических лиц, признанных правительствами США, других стран “Большой семерки” (G-7), а также Европейским Союзом поддерживающими и финансирующими террористическую деятельность
1. The Aid Organization of the Ulema (ia.k.a. Al Rashid Trust; a.k.a. Al Rasheed Trust; a.k.a. Al-Rashid Trust); Pakistan.
ii Additional addresses for Al Rashid Trust:
— Kitab Ghar, Darul Ipta Wal Irshad, Nazimabad NO.4, Karachi, Pakistan;
— 302B-40, Good Earth Court, opposite Pia Planetarium, Block 13A, Gulshan Uqbal, Karachi;
— 617 Clifton Center, Block 5, 6th floor, Clifton, Karachi, Pakistan;
— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, opposite Jang Building, Karachi, Pakistan;
— Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan.
2. Bosnia Office of Al Haramain.
3. Somalia Office of Al Haramain.
4. Nasreddin, Ahmed Idris (a.k.a. Nasreddin, Ahmad I.; a.k.a. Nasreddin, Hadj Ahmed; a.k.a. Nasreddine, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Switzerland; Piazzale Biancamano, Milan, Italy; Rue De Cap Spartel, Tangiers, Morocco; iiiDOB: 22 November 1929; ivPOB: Adi Ugri, Ethiopia.
5. Es Sayed, Abdelkader Mahmoud (a.k.a. Es Sayed, Kader); DOB: 26 December 1962; POB: Egypt; Address: Via Del Fosso Di Centocelle N. 66, Rome, Italy.
6. Al-Fawaz, Khalid (a.k.a. Al-Fauwaz, Khaled; a.k.a. Al-Fauwaz, Khaled A.; a.k.a. Al-Fawwaz, Khalid; a.k.a. Al Fawwaz, Khalik; a.k.a. Al Fawwaz, Khaled; a.k.a. Al-Fawwaz, Khaled); DOB: 25 August 1962; 55 Hawraden Hill, Brooke Road, London, NW2 7BR, UK.
7. Al-Masri, Abu Hamza (a.k.a. Al-Misri, Abu Hamza; a.k.a. Mustapha, Mustapha Kamel); DOB: 15 April 1958; 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, UK; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, UK.
8. Ben Heni, Lased; DOB: 5 February 1969; POB: Libya.
9. Aouadi, Mohamed Ben Belgacem (a.k.a. Aouadi, Mohamed Ben Belkacem); DOB: 11 December 1974; POB: Tunisia, Address: Via A. Masina N. 7, Milan, Italy.
10. Bouchoucha, Mokhtar (a.k.a. Bushusha, Mokhtar); DOB: 13 October 1969; POB: Tunisia; Address: Via Milano N. 38, Spinadesco (CR), Italy.
11. Charaabi, Tarek (a.k.a. Sharaabi, Tarek); DOB: 31 March 1970; POB: Tunisia; Address: Viale Bligny N. 42, Milano, Italy.
12. Essid, Sami Ben Khemais DOB: 10 February 1968; POB: Tunisia; Address: Via Dubini N. 3, Gallarate (VA), Italy.
13. Apaolaza, Sancho, Ivan; DOB: 11 November 1971; POB: Beasain (Guipuzcoa); Identity Card Nо. 44.129.178.
14. Berasategui Escudero, Ismael; DOB: 15 June 1969; POB: Eibar (Guipuzcoa); Identity Card Nо. 15.379.555.
15. Gallastegui Sodupe, Lexuri; DOB: 18 June 1969; POB: Bilbao (Vizcaya); Identity Card Nо. 16.047.113.
16. Palacios Alday, Gorca; DOB: 17 October 1974; POB: Baracaldo (Vizcaya); Identity Card Nо. 30.654.356.
17. Quintana Zorrozua, Asier; DOB: 27 February 1968; POB: Bilbao (Vizcaya); Identity Card Nо. 30.609.430.
18. Rubenach Roig, Juan Luis; DOB: 18 September 1964; POB: Bilbao (Vizcaya); Identity Card Nо. 18.197.545.
19. Zubiaga Bravo, Manex; DOB: 14 August 1979; POB: Getxo (Vizcaya); Identity Card Nо. 16.064.664.
20. Askatasuna (vformerly known as Gestoras Pro-Amnistia).
Примечания.
i a.k.a. — также известен как…
ii Additional addresses — дополнительные адреса…
iii DOB — дата рождения…
iv POB — место рождения…
v formerly known as — ранее известен как…
Главные управления
(Национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
(Банка России)
от 20.05.2002 № 67-Т
О нормативных правовых актах, применимых в целях борьбы с финансированием терроризма
В целях исполнения обязательств о предупреждении, пресечении и ликвидации терроризма во всех его формах и проявлениях, принятых Российской Федерацией в соответствии с международными договорами, и реализации положений Указа Президента Российской Федерации “О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 г.” от 10 января 2002 г. № 6 и Указа Президента Российской Федерации “О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1388 от 15 января 2002 г. и 1390 от 16 января 2002 г.” № 393 от 17 апреля 2002 г. Центральный банк Российской Федерации обращает внимание кредитных организаций на необходимость принятия мер, направленных на предотвращение использования банковской системы Российской Федерации в целях финансирования террористической деятельности.
В случае обнаружения при совершении банковских операций и других сделок упоминания о лицах, связанных с финансированием терроризма, включаемых в списки, доводимые до сведения кредитных организаций указаниями оперативного характера Банка России, кредитными организациями должны приниматься во внимание в качестве руководства следующие нормативные правовые акты и документы (но не ограничиваться ими):
1. Федеральный закон “О борьбе с терроризмом” от 25.07.1998 г. № 130-ФЗ (в том числе статьи 3 и 9).
2. Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” от 7.08.2001 г. № 115-ФЗ (в том числе пункт 3 статьи 7).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации (в том числе статьи 205, 207, 277).
4. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (в том числе статьи 108, 109, 110).
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (в том числе статья 858).
6. Федеральный закон “О банках и банковской деятельности” от 2.12.1990 г. № 395-1 (в том числе статьи 26 и 27).
7. Указ Президента Российской Федерации от 17.04.2002 № 393 “О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1388 от 15 января 2002 г. и 1390 от 16 января 2002 г.”.
8. Указ Президента Российской Федерации от 10.01.2002 № 6 “О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 г.”.
9. Указ Президента Российской Федерации от 6.03.2001 № 266 “О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1333 от19 декабря 2000 г.”.
10. Указ Президента Российской Федерации от 5.05.2000 № 786 “О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1267 от 15 октября 1999 г.”.
11. Указ Президента Российской Федерации от 20.10.1998 № 1271 “О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1173 от 12 июня 1998 г. и 1176 от 24 июня 1998 г.”.
12. Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 № 137-Т “О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”.
Доведите содержание настоящего Указания оперативного характера до сведения кредитных организаций.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ
Источник: ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 29 мая 2002 года № 31 (609)